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證券代碼：603369 證券簡稱：今世緣 公告編號(hào)：2022-020
江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告
本公司董事會(huì)及全體董事本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于2022年4月21日收到公司獨(dú)立董事羅時(shí)龍先生的書面辭職報(bào)告。羅時(shí)龍先生于2016年4月22日當(dāng)選為公司獨(dú)立董事，目前連任時(shí)間已滿6年。根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》和公司《章程》《獨(dú)立董事制度》等有關(guān)獨(dú)立董事連任時(shí)間的規(guī)定，羅時(shí)龍先生申請辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)以及董事會(huì)下設(shè)提名委員會(huì)主任委員、審計(jì)委員會(huì)委員、戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。辭職后，羅時(shí)龍先生將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
羅時(shí)龍先生辭職后，不會(huì)導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)人數(shù)的三分之一。
根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》以及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，羅時(shí)龍先生的辭職報(bào)告將在送達(dá)董事會(huì)之日起生效。
羅時(shí)龍先生擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，勤勉盡責(zé)、獨(dú)立公正，為提高董事會(huì)決策的科學(xué)性、保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益、促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用。在此，公司董事會(huì)對羅時(shí)龍先生在職期間所作的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
二○二二年四月二十三日
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