證券代碼：000729 證券簡(jiǎn)稱：燕京啤酒 公告編號(hào)：2022-54

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　關(guān)于公司董事、監(jiān)事、董事長(zhǎng)及法定代表人變更的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事、董事長(zhǎng)及法定代表人變更情況

　　北京燕京啤酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年5月18日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉耿超先生為公司非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉劉景偉先生為公司獨(dú)立董事的議案》。

　　公司于2022年5月18日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉耿超先生為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。會(huì)議選舉耿超先生為第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與第八屆董事會(huì)一致。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事長(zhǎng)為公司法定代表人，公司將依法辦理公司法定代表人變更登記手續(xù)。謝廣軍先生不再代行董事長(zhǎng)、法定代表人職責(zé)。

　　人員變更后，公司第八屆董事會(huì)組成人員為：

　　1、非獨(dú)立董事：

　　耿超先生（董事長(zhǎng)）、謝廣軍先生（副董事長(zhǎng)）、劉翔宇先生（副董事長(zhǎng)）、李光俊先生、肖國(guó)鋒先生、吳培先生、林智平先生。

　　2、獨(dú)立董事：

　　郭曉川先生、張桂卿女士、周建先生、劉景偉先生。

　　公司第八屆董事會(huì)由以上11名董事組成，任期與第八屆董事會(huì)任期一致。

　　董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事的人數(shù)未低于公司董事總數(shù)的三分之一，也不存在任期超過(guò)6年的情形。

　　二、董事會(huì)專門委員會(huì)人員變更情況

　　公司于2022年5月18日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)組成人員的議案》。會(huì)議選舉耿超先生為公司第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員，李光俊先生為公司第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，劉景偉先生為公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員，張桂卿女士為公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，周建先生為公司第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，周建先生為公司第八屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員，張桂卿女士為公司第八屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，林智平先生為公司第八屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員。

　　人員變更后，各專門委員會(huì)情況：

　　1、戰(zhàn)略委員會(huì)成員

　　戰(zhàn)略委員會(huì)由耿超先生、郭曉川先生、謝廣軍先生、劉翔宇先生、李光俊先生五人組成，其中，耿超先生為主任委員。

　　2、提名委員會(huì)成員

　　提名委員會(huì)由郭曉川先生、周建先生、謝廣軍先生三人組成，其中，郭曉川先生為主任委員。

　　3、薪酬與考核委員會(huì)成員

　　薪酬與考核委員會(huì)由周建先生、張桂卿女士、林智平先生三人組成，其中，周建先生為主任委員。

　　4、審計(jì)委員會(huì)成員

　　審計(jì)委員會(huì)由劉景偉先生、張桂卿女士、李光俊先生三人組成，其中，劉景偉先生為主任委員。

　　上述董事會(huì)專門委員會(huì)委員及主任委員任期與第八屆董事會(huì)一致。

　　三、監(jiān)事變更情況

　　公司于2022年5月18日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉喬乃清女士為公司非職工監(jiān)事的議案》。

　　人員變更后，公司第八屆監(jiān)事會(huì)組成人員為：

　　1、非職工代表監(jiān)事：王莉娜女士（監(jiān)事會(huì)主 席）、喬乃清女士。

　　2、職工代表監(jiān)事：鄧啟華先生。

　　特此公告。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年五月十八日

免責(zé)聲明：本站部分文章信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載，出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如無(wú)意中侵犯了媒體或個(gè)人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，請(qǐng)來(lái)信或來(lái)電告之，本網(wǎng)站將第一時(shí)間做出處理，避免給雙方造成不必要的損失。