證券代碼：600132 證券簡稱：重慶啤酒 公告編號：臨2022-021

　　重慶啤酒股份有限公司

　　第十屆董事會一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重慶啤酒股份有限公司第十屆董事會一次會議于2022年5月26日（星期四）下午14:00以現(xiàn)場加電話會議的方式召開，會議通知于2022年5月24日以書面方式發(fā)出。應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事LeoEvers先生主持。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)審議以書面表決方式通過了以下議案。

　　一、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》;

　　董事會選舉LeoEvers先生為公司第十屆董事會董事長。

　　LeoEvers先生，57歲，荷蘭國籍，1990年于鹿特丹伊拉斯姆斯大學畢業(yè)并獲得工商管理碩士學位。他于2021年7月1日加入嘉士伯，擔任嘉士伯集團執(zhí)行委員會成員、執(zhí)行副總裁，負責亞洲區(qū)業(yè)務。在加入嘉士伯之前，Leo自1990年起在喜力擔任多個管理職位，包括2013年至2019年擔任喜力越南董事總經(jīng)理，以及2019年擔任亞太地區(qū)董事總經(jīng)理，負責喜力在新加坡、馬來西亞、巴布亞新幾內(nèi)亞、澳大利亞、新西蘭、老撾、斯里蘭卡、菲律賓、新喀里多尼亞和所羅門群島的運營。

　　表決結(jié)果：同意9人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　二、審議通過了《關(guān)于組成公司第十屆董事會專門委員會的議案》;

　　第十屆董事會戰(zhàn)略與發(fā)展委員會由LeeCheeKong、LeoEvers、ChinWeeHua、呂彥東、袁英紅五人組成，LeeCheeKong為主任委員（召集人）。

　　第十屆董事會審計委員會由袁英紅、盛學軍、朱乾宇、GavinBrockett、ChinWeeHua五人組成，袁英紅為主任委員（召集人）。

　　第十屆董事會提名委員會由盛學軍、朱乾宇、UlrikAndersen三人組成，盛學軍為主任委員（召集人）。

　　第十屆董事會薪酬與考核委員會由朱乾宇、袁英紅、LeoEvers三人組成，朱乾宇為主

　　任委員（召集人）。

　　表決結(jié)果：同意9人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　三、審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》；

　　董事會聘任LeeCheeKong先生為公司總裁，任期同第十屆董事會。

　　LeeCheeKong先生，50歲，馬來西亞國籍，畢業(yè)于馬來西亞北方大學工商管理專業(yè)。在任職于嘉士伯前，他曾任希丁安亞洲區(qū)總裁并兼任中國區(qū)董事總經(jīng)理。更早前，他曾擔任亨氏中國董事總經(jīng)理職位，并且在高露潔棕欖中國及亞太地區(qū)長時間從事管理工作。

　　表決結(jié)果：同意9人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　四、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》；

　　董事會聘任ChinWeeHua先生為公司副總裁，分管財務，任期同第十屆董事會。

　　ChinWeeHua先生，50歲，馬來西亞國籍，擁有澳洲西澳大學會計及財務經(jīng)濟專業(yè)商業(yè)學士學位，以及英國萊切斯特大學工商管理碩士學位，他是澳洲會計師公會的注冊會計師。2001年至2008年任阿爾斯通電力亞太(馬來西亞)有限公司財務總監(jiān)。2009至2014年任武漢鍋爐股份有限公司財務總監(jiān)。2015至2016年任通電能源互聯(lián)業(yè)務亞洲財務總監(jiān)。

　　表決結(jié)果：同意9人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　五、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》；

　　董事會聘任鄧煒先生為公司董事會秘書，任期同第十屆董事會。

　　鄧煒先生，49歲，中國國籍，擁有重慶大學工商管理學院MBA學位。1997年至2000年間就職于中國平安重慶分公司壽險營銷部參與銷售和業(yè)務團隊管理工作；2000年10月加入重慶啤酒（集團）有限責任公司，在資產(chǎn)管理部與團隊一起負責對外收購兼并和并購企業(yè)的整合工作；2006年至今擔任本公司董事會秘書。

　　表決結(jié)果：同意9人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　六、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務代表的議案》

　　董事會聘任李曉宇女士為公司證券事務代表，任期同第十屆董事會。

　　李曉宇女士，27歲，中國國籍，2020年獲得西南政法大學法律碩士和美國凱斯西儲大學法學碩士學位。加入公司前曾在國浩律師（重慶）事務所擔任實習律師，2020年8月入職重慶啤酒，負責協(xié)助董秘進行信息披露及三會管理等部分的工作。

　　表決結(jié)果：同意9人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　特此公告。

　　重慶啤酒股份有限公司

　　董事會

　　2022年5月27日

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